Начальник службы финансового мониторинга-специальное должностное лицо ПОД/ФТ

Рязань

Компания "ЖИВАГО БАНК" Обязанности: Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Внесение изменений с целью их актуализации. Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, по которым необходимо направить запросы клиентам для получения дополнительной уточняющей информации: выявление операций,...

Руководитель юридического отдела( ПК ТехноГрупп )

Рязань

от 100 000  руб.

Компания "ПК ТехноГрупп" Обязанности: правовое сопровождение деятельности компании: - анализ, экспертиза договоров и условий сделки; - контроль соблюдения договорных отношений; - консультирование руководителей и работников коммерческой службы предприятия по вопросам действующего законодательства; - представление предприятия и защита интересов организации. Требования: - высшее...